文学鸭

第722章 洗钱流程（第1页）

崔世杰如同打开的话匣子，继续说着。

“从资金流转的过程说，赌场、古董行和火锅店是将非法资金洗白的三个阶段。”

“赌场是第一阶段，可以理解为‘化整为零’，非法资金购买特殊筹码，如辰字号专属的筹码，一百万一枚。”

“然后通过‘围骰赌局’人为制造数据，将大额资金拆解为小于五万的合法赢利。”

肖洪亮随即问：“你在天幕贵宾厅就是这样做的？”

“是。”

崔世杰颔首道：“古董行是第二阶段，可以理解为‘跨境变形’，赢利筹码兑换成「光绪元宝」，古币内的芯片含开曼公司股权证书。”

“用文物修复费的名义向海外转账，触发澳门文化基金会的免税通道。”

“火锅店是第三阶段，可以理解为‘闭环回流’，海外资金以跨境电商预付款的名义汇入火锅店账户。”

“通过虚假火锅底料出口，通常运送空集装箱，完成虚假贸易洗白。”

肖洪亮又问：“赌场、古董行和火锅店之间通过什么进行联系？”

崔世杰回答，“赌场贵宾厅的监控系统、古董行的鉴宝AI和火锅店点餐PAD共用同一套区块链账本。”

“另外关键操作需要三重验证，赌场荷官的特殊手势，含摩尔斯密码；古董鉴定书上的紫外线水印；还有火锅辣度，对应转账金额数量级。”

“如果任何一个环节出现问题或者暴露了，就会触发自毁程序，赌场的筹码自动熔毁，古董释放蚀刻气体，火锅店引爆煤气管道。”

肖洪亮暗暗震惊，这帮家伙还真够狠毒，略一沉思后问：“影子银行后面一定有很强的支持吧？”